Stjrnhttayfirlsing Brimborgar

Stjrnarhttayfirlsing Brimborgar

Tilv.: HRM-L-27

Dags: 21.3.2018

tgfa.: 7

Stjrnarhttayfirlsing er ger me a markmii a styrkja innvii Brimborgar og auka gagnsi. Hn felur m.a. sr aukna byrg fyrirtkisins gagnvart hluthfum, viskiptavinum, starfsmnnum, birgjum og samflaginu heild. Stjrnarhttayfirlsing Brimborgar er vistu gakerfi fyrirtkisins (HRM-L-27) og einnig heimasu ess undir stjrn og aalskipurit, samt starfsreglum stjrnar (HRM-L-25) og starfskjarastefnu (HRM-L-26).

  1. Tilvsanir r reglur um stjrnarhtti sem flagi fylgir ea ber a fylgja samkvmt lgum og hvar slkar reglur eru agengilegar almenningi.

Flaginu ber ekki lagalega skylda til a fylgja reglum um stjrnarhtti en hefur samt sem ur til hlisjnar leibeinandi reglur um Stjrnarhtti fyrirtkja sem uru til r samstarfi Viskiptars slands, Kauphallar slands og Samtaka atvinnulfsins. Gir stjrnarhttir eru n agengilegir 3. tgfu fr 18.06.2009 heimasu Verslunarrs slands. http//www.vi.is.

  1. Hvort Brimborg vki fr hluta reglna skv. li 1. ea beiti engum kvum eirra. Greina skal fr stum frvika og eim rrum sem gripi var til sta eirra.

Flagi hefur ofangreindar reglur til hlisjnar og v ekki nausynlegt a telja upp au kvi sem a beitir ekki.

  1. Lsing helstu ttum innra eftirlits og httustringu Brimborgar tengslum vi samninga reikningskila.

Brimborg ehf var fyrst blaumboa til a f aljlega gavottun ISO 9001 fyrir gastjrnunarkerfi sitt. Vottunin nr yfir starfssemi Brimborgar Reykjavk og Akureyri. Nokkrar nlegar starfsstvar eru vottunarferli. Innri endurskoendur framkvma reglulega innri ttektir gastjrnunarkerfinu sem og a einnig eru framkvmdar ytri ttektir gastjrnunarkerfinu af starfsmnnum Vottunar hf. Endurskoendafyrirtki Deloitte sr um endurskoun fyrirtkinu rlega.

  1. Gildi flagsins, siareglur og stefna um samflagslega byrg.

Gildi flagsins, siareglur og stefna um samflagslega byrg er a finna gastefnu flagsins sem vistu er gahandbk og vef flagsins.

  1. Lsing samsetningu og starfsemi stjrnar, framkvmdastjrnar og undirnefnda stjrna.

stjrn Brimborgar sitja fimm aalstjrn, stjrnarformaur og fjrir mestjrnendur. Stjrnarfundir skulu alla jafna vera rija fimmtudag hverjum mnui nema hann beri upp frdag en er leitast vi a halda hann vi fyrsta tkifri. Stjrnin rur forstjra, kveur starfskjr hans og veitir prkruumbo. Stjrnin starfar skv. starfsreglum stjrnar Brimborgar ar sem kvei er tarlega um strf hennar.

  1. Fyrirkomulag skipunar nefndarmanna undirnefnda.
  2. Stjrn stofnar til undirnefnda og skipar strnarmenn og ara starfsmenn eirra eins og vi hverju sinni en eins og stendur eru ekki skilgreindar undirnefndir starfandi.
  3. Upplsingar um fjlda stjrnarfunda og funda undirnefnda og mtingu.

Stjrnarfundir skulu vera haldnir einu sinni mnui. Stjrnarformaur getur kvei breytingar dagsetningum skum forfalla, orlofs ea annarra stna. Stjrnarmenn geta hvenr sem er ska eftir v a stjrnarfundur veri haldinn. Heimilt er a stjrnarmenn taki tt stjrnarstrfum smleiis. Einn fundur fellur niur ri vegna orlofs. Fundir undirnefnda ekki vi sbr. grein 6.

  1. Hvar megi nlgast starfsreglur stjrnar og undirnefnda.

Starfsreglur stjrnar (HRM-L-25), starfskjarastefna (HRM-L-26) og stjrnarhttayfirlsing Brimborgar (HRM-L-27) eru vistaar gakerfi fyrirtkisins og einnig heimasu ess undir stjrn og aalskipurit.

  1. Upplsingar um stjrnarmenn.

Nafn, fingardagur og heimilisfang

Jhann J. Jhannsson, 02. jn 1938, Malarsi 1, 110 Reykjavk

Menntun, aalstarf og starfsferill

Bifvlavirkjameistari fr Insklanum Reykjavk, 1965

Stofnandi Brimborgar og forstjri fr 1964 1999

Framkvmdastjri fasteignasvis og stjrnarformaur fr 1999 til dagsins dag.

Hvenr stjrnarmaur settist a stjrn fyrirtkisins

Hefur seti stjrn Brimborgar fr stofnun fyrirtkisins

nnur trnaarstrf, t.a.m. stjrnarseta rum flgum

Engin

Eignarhlutir flaginu sem og rum tengdum flgum

Jhann 33,13% hlut Brimborg ehf

nnur hagsmunatengsl vi flagi svo sem kauprttarsamningur ea ailar a umbunarkerfi

Nei, en mgulegt samrmi vi starfskjarastefnu

Hagsmunatengsl vi helstu viskipta- og samkeppnisaila flagsins

Engin

Nafn, fingardagur og heimilisfang

orsteinn Arnrsson, 27. nvember 1981, Hargarur 40, 108 Reykjavk

Menntun, aalstarf, starfsferill

Rafvirki, Fjlbrautarsklanum Breiholti 2004

B.s. viskiptafri fjrml, Hsklinn Reykjavk 2007

Fjrmlastjri KFUM og KFUK slandi 2007 til dagsins dag

Hvenr stjrnamaur settist a stjrn fyrirtkisins

orsteinn settist stjrn Brimborgar 1. jn 2011

nnur trnaarstrf, t.a.m. stjrnarseta rum flgum.

Engin

Eignarhlutir flaginu sem og rum tengdum flgum.

orsteinn ekki hlut Brimborg ehf en fair hans, Arnr Jsefsson, 15,99% hlut flaginu

nnur hagsmunatengsl vi flagi svo sem kauprttarsamningur ea ailar a umbunarkerfi

Nei, en mgulegt samrmi vi starfskjarastefnu

Hagsmunatengsl vi helstu viskipta- og samkeppnisaila flagsins

Engin

Nafn, fingardagur og heimilisfang

Margrt Egilsdttir, 9. jl 1942, Malarsi 1, 110 Reykjavk

Menntun, aalstarf, starfsferill

Gagnfraprf fr Gagnfraskla Austurbjar, 1959.

Astoarmaur forstjra Brimborgar fr 1964 1999

Astoarmaur stjrnarformanns fr 1999 til dagsins dag

Hvenr stjrnamaur settist a stjrn fyrirtkisins

Margrt var varamaur stjrn fr 1999 2010

Settist a aalstjrn fr 2011

nnur trnaarstrf, t.a.m. stjrnarseta rum flgum.

Engin

Eignarhlutir flaginu sem og rum tengdum flgum.

Margrt 13,15%hlut Brimborg ehf

nnur hagsmunatengsl vi flagi svo sem kauprttarsamningur ea ailar a umbunarkerfi

Nei, en mgulegt samrmi vi starfskjarastefnu

Hagsmunatengsl vi helstu viskipta- og samkeppnisaila flagsins

Engin

Nafn, fingardagur og heimilisfang

Egill Jhannsson, 5. jn 1963, Malarsi 8, 110 Reykjavk

Menntun, aalstarf, starfsferill

MBA fr Hskla slands 2017

Viskiptafringur Cand. Oecon, 1991, H

Stdent fr Menntasklanum vi Sund, 1983

Forstjri Brimborgar fr 1. ma 1999 til dagsins dag.

Markasstjri Brimborgar fr 1991 1999

Forstumaur upplsingatknideildar Brimborgar fr 1983 1991

Hvenr stjrnamaur settist a stjrn fyrirtkisins

Egill settist a aalstjrn Brimborgar 1999.

nnur trnaarstrf, t.a.m. stjrnarseta rum flgum.

Kollaleira ehf, eigandi og stjrnarformaur

Blorka ehf., stjrnarformaur

Eignarhlutir flaginu sem og rum tengdum flgum.

Egill 26,81%hlut Brimborg ehf

nnur hagsmunatengsl vi flagi svo sem kauprttarsamningur ea ailar a umbunarkerfi

Nei, en mgulegt samrmi vi starfskjarastefnu

Hagsmunatengsl vi helstu viskipta- og samkeppnisaila flagsins

Engin

Nafn, fingardagur og heimilisfang

Margrt Rut Jhannsdttir, 21. september 1965, Vestursi 51, 110 Reykjavk

Menntun, aalstarf, starfsferill

Markjlfun fr HR 2014

byrg og rangur stjrnarmanna HR - 2013

Starfsmannastjrnun fr Endurmenntun H 2005

Stdent fr Verslunarskla slands 1985

Framkvmdastjri mannaussvis fr 2017 og til dagsins dag

Framkvmdastjri markas-, mannaus- og gasvis hj Brimborg fr Janar 2013 til dagsins dag

Framkvmdastjri mannaus- og gasvis hj Brimborg 2010 og til desember 2012

Framkvmdastjri starfsmannasvis hj Brimborg fr 2006 2010

Launa- og starfsmannafulltri 1985-2005

Gjaldkeri nrra og notara bla 1997 1998 (samt launa og starfsm.fulltra)

Hvenr stjrnamaur settist a stjrn fyrirtkisins

Margrt var varamaur stjrn Brimborgar fr 1999-2010

Settist a aalstjrn Brimborgar 2011

nnur trnaarstrf, t.a.m. stjrnarseta rum flgum.

Casita 2017, eigandi a 25% hlut

Eignarhlutir flaginu sem og rum tengdum flgum.

Margrt 8,21% hlut Brimborg ehf

nnur hagsmunatengsl vi flagi svo sem kauprttarsamningur ea ailar a umbunarkerfi

Nei, en mgulegt samrmi vi starfskjarastefnu

Hagsmunatengsl vi helstu viskipta- og samkeppnisaila flagsins

Engin

Arir hluthafar sem ekki eru stjrn eru:

Nafn, fingardagur og heimilisfang

Brimborg ehf

Eignarhlutir flaginu sem og rum tengdum flgum

0,86% (eigin hlutir)

Nafn, fingardagur og heimilisfang

Anta sk Jhannsdttir, 16. ma 1980, Lambaseli 10, 109 Reykjavk

Menntun, aalstarf, starfsferill

Verkefnastjrnun fr Hsklanum Reykjavk, ma 2013 / D-vottun (aljavottun)

BS prf feramlafrum og ensku 2006, H

Markas, hnnunar- og gafulltri hj Brimborg fr Janar 2013 til dagsins dag

Starfsmanna- og launafulltri hj Brimborg ehf fr 2007 til desember 2012

Icelandair (flugfreyja) me nmi 2005-2006

Hsasmijan me nmi 2001-2004

Eignarhlutir flaginu sem og rum tengdum flgum.

Anta 1,85% hlut Brimborg ehf

nnur hagsmunatengsl vi flagi svo sem kauprttarsamningur ea ailar a umbunarkerfi

Nei, en mgulegt samrmi vi starfskjarastefnu

Hagsmunatengsl vi helstu viskipta- og samkeppnisaila flagsins

Engin

___________________________________________________________________________

Nafn, fingardagur og heimilisfang

Arnr Jsefsson, 5. nvember 1944, Bakkastair 29, 112 Reykjavk

Menntun, aalstarf, starfsferill

Gagnfraprf

Innra eftirlit birga fr 2005 dagsins dag

Verslunarstjri varahlutaverslun fr 1971-2005

Eignarhlutir flaginu sem og rum tengdum flgum.

Arnr 15,99% hlut Brimborg ehf

nnur hagsmunatengsl vi flagi svo sem kauprttarsamningur ea ailar a umbunarkerfi

Nei, en mgulegt samrmi vi starfskjarastefnu

Hagsmunatengsl vi helstu viskipta- og samkeppnisaila flagsins

Engin

  1. Upplsingar um hvaa stjrnarmenn eru hir flaginu og strum hluthfum.

Enginn stjrnarmaur Brimborg er hur v allir eiga eir hlut flaginu, utan einn, sem er tengdur strum hluthafa. Fyrirtki er meirihlutaeigu Jhanns J. Jhannssonar og fjlskyldu hans og eru allir stjrnarmenn, utan einn, einnig starfsmenn fyrirtkisins.

  1. Helstu tti rangursmati stjrnar.

rleg markmi sbr. fjrhagstlun.

  1. Upplsingar um forstjra Brimborgar og lsing helstu skyldum hans.

Egill Jhannsson er forstjri fyrirtkisins. Egill er fddur Reykjavk 5. Jn 1963 og sonur stofnenda fyrirtkisins, Jhanns J. Jhannssonar og Margrtar Egilsdttur. Egill 26,81% hlut Brimborg. Egill tskrifaist 2017 me MBA fr Hskla slands og sem viskiptafringur fr sama skla 1991. Egill hfstrf sem gutti hj Brimborg me skla ea 14 ra gamall. Fyrsta starfi var rif bifreium og m segja a Egill hafi nnast snert llum strfum fyrirtkisins fr unga aldri. dag situr Egill aalstjrn Brimborgar og hefur gegnt starfi forstjra fr 1999 til dagsins dag. ar undan var hann markasstjri Brimborgar ea fr 1991-1999 og ar undan gegndi hann starfi sem forstumaur upplsingatknideildar Brimborgar ea fr 1983 1991.

Helstu skyldur forstjra eru r a hann annast daglegan rekstur flagsins og eim efnum fara eftir eirri stefnu og fyrirmlum sem stjrn gefur. Frekari lsingu skyldum forstjra m sj undir starfsreglur stjrnar HRM-L-25 gakerfi fyrirtkisins ea heimasu fyrirtkisins undir stjrn og aalskipurit.

  1. Upplsingar um brot lgum og reglum sem vieigandi eftirlits- og ea rskuraraili hefur kvara.

Engar kvartanir ea athugasemdir hafa borist Brimborg fr viskiptavinum ea rum vegna viringa um brot fyrirtkisins ea starfsmanna hans lgum ea reglum sem um starfssemi fyrirtkisins gilda, ess m geta a flagi hefur a fyrir reglu a benda viskiptavinum sem kvarta yfir jnustu flagsins rtt sinn til a bera rlausn flagsins undir Neytendastofu, Flag slenskra bifreiaeigenda, Neytendasamtkin ea ara aila sem viskiptavinur telur a geti gtt hagsmuna hans.

  1. Fyrirkomulag samskipta hluthafa og stjrnar.

Fyrirkomulag samskipta essara tveggja hpa er nokku einfalt hj Brimborg enda eru fjrir af fimm stjrnarmnnum Brimborgar hluthafar fyrirtkinu og einnig starfsmenn ess.

Brimborg birtir frttir af starfsemi sinni heimasu fyrirtkisins www.brimborg.is, www.max1.is, www.velaland.is, www.volvotrucks.is, www.volvoce.is, www.volvopenta.is, www.volvobus.is, www.ford.is, www.mazda.is, www.volvo.is, www.citroen.is, www.lincoln.is, www.daihatsu.is, www.thrifty.is, www.dollar.is, www.sagacarrental.is.

Svi

Brimborg er blaumbo ar sem fstnir blar og notair blar til slu fr Ford, Volvo, Mazda,Citronog Peugeot. vrulnu Brimborgar eru flksblar, jeppar, sendiblar, pallblar og rtur. Boi er upp blafjrmgnun, m.a. blaln og blasamninga, fr llum fjrmlafyrirtkjum hj Brimborg. Upptakabst llum tegundum bla hj Brimborg. Reynsluakstur er sjlfsagt ml hj Brimborg til a tryggja ngju viskiptavina og af smu stu tkum vi byrg blasala alvarlega og fylgjum reglum ar a ltandi hvvetna.Brimborg rekur verksti fyrir bla sna ogtil a tryggja htt jnustustig eru varahlutir rvali lager.Blaleiga er hluti af jnustuframboi Brimborgar ar sem fst blar til leigu m.a. sendiblar til leigu og langtmaleiga blum.Str atvinnutkieru til slu hj Brimborg t.d.Volvo vrublar, Volvo vinnuvlar, Volvo rtur og strtisvagnar og Volvo Penta btavlar.

Hfundarrttur 2013-2017 | Skilmlar | Veftr