Starfsreglur stjrnar Brimborgar

Starfsreglur stjrnar Brimborgar

Tilv.: HRM-L-25

Dags: 11.01.2013

tgfa: 3

1. gr. Skipan stjrnar

Stjrn Brimborgar ehf, hr eftir nefnt flagi, skipa 5 aalmenn sem kosnir skulu aalfundi til eins rs senn.

Stjrnarmenn skulu leggja neangreindar upplsingar fyrir stjrn flagsins

Nafn, fingardag og heimilisfang.

Menntun, aalstarf og starfsferill.

Hvenr stjrnarmaur settist stjrn fyrirtkisins.

nnur trnaarstrf, t.a.m. stjrnarseta rum flgum.

Eignarhlutir flaginu sem og rum tengdum flgum.

nnur hagsmunatengsl vi flagi svo sem kauprttarsamningar ea ailar a umbunarkerfi.

Hagsmunatengsl vi helstu viskipta- og samkeppnisaila flagsins

Stjrnarmenn geta hvenr sem er sagt starfa snum lausum a undangenginni skriflegri tilkynningu til stjrnar flagsins.

2. gr. Skipting starfa innan stjrnar

Stjrn skal strax a loknum aalfundi, egar stjrnarkjr fer fram, koma saman til fundar, ar sem stjrnin skiptir me sr verkum. Formaur skal kosinn r hpi stjrnarmanna. Jafnframt skal fyrsta fundi kvei hver skuli rita fundargerir stjrnar. Geti formaur ekki sinnt starfsskyldum snum skum forfalla skal stjrn tilnefna annan hans sta.

Formaur, varaformaur og ritari stjrnar skulu kosnir me einfldum meirihluta. Falli atkvi jfn rur hlutkesti.

Formaur stjrnar ber meginbyrg starfsemi stjrnar og skal stula a virkni allri kvaranatku hennar. A auki skal formaur stjrnar m.a.:

Tryggja a nir stjrnarmenn fi upplsingar og leisgn starfshttum stjrnarinnar, mlefnum flagsins og helstu ttum er vara stjrnun fyrirtkja.

Tryggja a stjrnin fi strfum snum nkvmar og skrar upplsingar og ggn til a stjrnin geti sinnt strfum snum.

Bera byrg samskiptum stjrnar vi hluthafa flagsins.

Hvetja til opinna samskipta innan stjrnar svo og milli stjrnarinnar og stjrnenda flagsins.

Semja dagskr stjrnarfunda, samstarfi vi forstjra, sj um boun eirra og stjrnun.

Fylgjast me framvindu kvarana stjrnarinnar innan flagsins og stafesta innleiingu eirra gagnvart stjrn.

Tryggja a stjrnin meti rlega strf sn og forstjra.

Taka frumkvi a endurskoun starfsreglna essara.

3. gr. Verksvi stjrnar

Stjrnarmenn skulu kynna sr lg og reglur er gilda um rekstur fyrirtkja og starfsemi flagsins og hafa skilning hlutverki og byrg sinni svo og stjrnar. A ru leyti skulu stjrnarmenn:

Taka sjlfstar kvaranir hverju mli fyrir sig.

Hafa skilning markmium og verkefnum flagsins, hvernig eir eigi a haga strfum snum til a stula a v a markmi ess nist.

ska eftir og kynna sr ll ggn og upplsingar sem eir telja sig urfa til a hafa fullan skilning rekstri flagsins og til a taka upplstar kvaranir.

Tryggja a til staar s innra eftirlit og a kvrunum stjrnar s framfylgt svo og a jafnan s gtt a lgum og reglum rekstri flagsins.

Stula a gum starfsanda innan stjrnar.

Koma veg fyrir a mlefni eirra, hvort heldur persnuleg ea viskiptatengd, leii til beinna ea beinna hagsmunarekstra milli eirra og flagsins.

Stjrn fer me sta vald mlefnum flagsins milli hluthafafunda og ber meginbyrg rekstri ess. Stjrnin skal annast um a skipulag flagsins og starfsemi s jafnan gu horfi svo og a hagsmuna allra hluthafa s vallt gtt.

Stjrn skal setja flaginu stefnu og markmi samrmi vi tilgang ess samkvmt samykktum. Stjrn fylgist me a forstjri og framkvmdastjrar marki og fylgi stefnu samrmi vi hlutverk og markmi flagsins.

Stjrnin skal tryggja skra skilgreiningu og skiptingu byrgar rekstri, framfylgni stefnu og markmium flagins innan allra deilda fyrirtkisins.

Stjrn skal annast um a ngilegt eftirlit s haft me reikningshaldi og mefer fjrmuna flagsins og skal a.m.k. rlega stafesta rekstrar- og fjrhagstlanir. Skal stjrn fylgjast me v a rekstrar- og fjrhagstlun s fylgt, taka afstu til skrslna um greislugetu flagsins, meiri httar rstafanir, r tryggingar sem skipta mli, fjrmgnun, peningastreymi og srstaka httutti.

Innra eftirliti skal sinnt af endurskoanda flagsins. Innra eftirlit skal tryggja a stjrnin sinni hlutverki snu samrmi vi li 3 starfsreglum essum og ttekt framkvmd rlega. Endurskoandi skilar stjrninni skrslu um niurstur ttektar.

Meirihluti stjrnar ritar firma flagsins og einungis stjrn getur veitt prkruumbo.

Stjrn skipar forstjra flagsins, gengur fr starfslsingu hans, og veitir honum lausn. Stjrnin hefur eftirlit me strfum forstjra og fer samt honum me stjrn flagsins. Gerur skal skriflegur rningarsamningur vi forstjra ar sem m.a. skal kvei um laun hans og nnur starfskjr. Stjrn getur fali formanni a annast samninga vi forstjra um laun hans og nnur starfskjr, sem skulu stafestir af stjrn.

Stjrn tekur kvaranir llum mlum sem telja verur venjuleg ea mikilshttar. Stjrn getur veitt forstjra heimild til afgreislu slkra mla. Eins getur forstjri afgreitt slk ml ef ekki er unnt a ba kvrunar stjrnar n verulegs hagris fyrir starfsemi flagsins. eim tilvikum skal forstjri tafarlaust tilkynna formanni stjrnar um afgreislu mlsins.

Stjrn getur srstkum tilvikum fali einstkum stjrnarmnnum, einum ea fleirum, tiltekin ml til athugunar og undirbnings fyrir afgreislu stjrnarfundi.

Stjrn skal meta me reglubundnum htti strf sn, verklag og starfshtti, framgang flagsins og frammistu forstjra. Slkt rangursmat felur m.a. sr a stjrnin leggi mat styrkleika og veikleika strfum snum og verklagi og hugi a eim hlutum sem hn telur a betur megi fara.

4. gr. Forstjri

Forstjri skal annast daglegan rekstur flagsins og eim efnum fara eftir eirri stefnu og fyrirmlum sem stjrn gefur. Forstjri getur komi fram fyrir hnd flagsins eim mlum sem eru innan verksvis hans samkvmt starfslsingu. Forstjri getur ekki gert rstafanir sem eru venjulegar ea mikils httar, svo sem a kaupa, selja ea vesetja eignir flagsins, taka eignir leigu ea segja upp leigusamningi, nema samkvmt srstakri heimild fr stjrn.

Forstjri skal sj um a bkhald flagsins s frt samrmi vi lg og venjur og a mefer eigna flagsins s me tryggilegum htti. Forstjri skal koma framfri vi endurskoanda eim upplsingum og ggnum sem hafa ingu vegna endurskounar og veita endurskoanda r upplsingar, ggn, astu og asto sem endurskoandi telur nausynlega vegna starfs sns.

Forstjri skal vallt starfa af heilindum me hagsmuni flagsins a leiarljsi og skal hann bera nnur verkefni sn, sem tengd eru flaginu, undir stjrn til umfjllunar.

Skal forstjri gta ess a fara ekki t fyrir ann ramma sem afmarkaur er rekstrar- og fjrhagstlun flagsins fyrir hvert reikningsr nema me srstku samykki stjrnar.

5. gr. Fyrirsvar stjrna.

Formaur stjrnar er mlsvari hennar og kemur fram fyrir hennar hnd varandi mlefni flagsins, nema stjrn kvei anna. Forstjri og/ea formaur koma fram t vi fyrir hnd flagsins samri vi stjrn og samrmi vi hefir innan flagsins og eli mls.

Formaur stjrnar kemur fram fyrir hnd stjrnar gagnvart forstjra.

6. gr. Boun funda o.fl.

Stjrnarfundir skulu vera haldnir einu sinni mnui. Stjrnarformaur getur kvei breytingar dagsetningum skum forfalla, orlofs ea annarra stna. Stjrnarmenn geta hvenr sem er ska eftir v a stjrnarfundur veri haldinn. Heimilt er a stjrnarmenn taki tt stjrnarstrfum smleiis

reglulegum stjrnarfundum skal a jafnai taka fyrir eftirfarandi ml:

Fundarger sasta fundar.

Skrslu framkvmdastjra forstjra um starfsemi flagsins, sbr. gr. 12.1.

Yfirlit yfir stu reikninga og stu flagsins mia vi rekstrar- og fjrhagstlun.

Rna og fylgja eftir framkvmd kvarana sem teknar hafa veri stjrnarfundum.

Formanni ber a kalla saman fund ef einhver stjrnarmaur, forstjri ea endurskoandi krefst ess.

Til fundar skal boa me minnst 3 daga fyrirvara. Formaur stjrnar getur kvei skemmri frest telji hann a hjkvmilegt vegna srstakra astna.

Fundarbo skal a jafnai vera skriflegt ea tlvupsti og skal v greina dagskr fundarins. Skrifleg fundarggn um einstk mlefni dagskr skulu send stjrnarmnnum minnst 3 dgum fyrir fundinn, nema formaur kvei anna. Formaur getur kvei a skriflegum fundarggnum veri fyrst dreift fundi og eim skila lok fundarins.

N telur formaur ekki sttt v vegna srstakra astna a ba ess a haldinn veri stjrnarfundur og getur hann teki kvrun um smafund stjrnar ea a mlefni veri kynnt stjrnarmnnum skriflega ea smleiis og haldin veri atkvagreisla meal stjrnarmanna skriflega ea smleiis. kvaranir sem annig eru teknar skulu lagar fyrir nsta fund til stafestingar.

Uppgjrsfundir skulu haldnir rlega. uppgjrsfundum skulu rsreikningar lagir fram til samykktar. A auki skal essum fundum fara yfir ml er vara innra eftirlits flagsins og reikningsskil. Endurskoendur flagsins skulu boair slka fundi.

Stjrn skal leitast vi a eiga reglulegar umrur um hvernig stjrnin hyggst haga strfum snum, hvar herslur skulu liggja, hvaa samskipta- og verklagsreglur skulu hafar heiri og hver helstu markmiin me starfi stjrnar eru.

7. gr. kvrunarvald, atkvagreislur o.fl.

Stjrn er kvrunarbr egar meirihluti stjrnarmanna skir fund enda hafi fundurinn veri boaur samrmi vi 6. gr. Mikilvga kvrun m ekki taka n ess a allir stjrnarmenn hafi haft tk v a fjalla um mli, s ess kostur.

Formaur stjrnar strir fundum. Einfaldur meirihluti atkva rur rslitum stjrnarfundum llum mlum.

Stjrnarmenn eru einungis bundnir af sannfringu sinni, en ekki fyrirmlum eirra sem hafa kosi . Ml skulu almennt ekki borin upp til kvrunar stjrnarfundum nema v aeins a stjrnarmenn hafi fengi ggn mlsins ea fullngjandi upplsingar um a fyrir fundinn og haft tma til a kynna sr efni ess.

Ml til kvrunar skulu almennt lg fyrir stjrn skriflega. Su ml lg fram stjrnarfundi til kynningar getur slk kynning veri munnleg.

8. gr. Fundargerir og fundargerarbk

Formaur stjrnar skal sj til ess a ger s fundarger um a sem gerist stjrnarfundum og um kvaranir stjrnar.

fundargerarbk skal skr eftirfarandi:

Hvar og hvenr fundurinn er haldinn.

Hverjir sitja fundinn og hver strir honum.

Dagskr fundarins.

Stutta skrslu um umrur fundum og hvaa kvaranir hafa veri teknar.

Hvenr og hvar nsti stjrnarfundur verur haldinn.

Hver rita hafi fundargerina.

Ggn sem dreift er til stjrnarmanna skulu talin upp.

Stjrnarmaur , sem ekki eru sammla kvrun stjrnar, eiga rtt a f srlit sitt skr fundarger.

S fundarger ekki fullfrgengin lok fundar skal hn borin upp til samykktar upphafi nsta fundar.

Fundarger skal undirritu af eim er fund sitja. Fundargerir teljast full snnun ess sem gerst hefur stjrnarfundum. Stjrnarmenn sem ekki voru vistaddir ann stjrnarfund sem fundarger tekur til skulu stafesta a eir hafi kynnt sr fundargerina me undirritun sinni.

Fundarger skal send stjrnarmnnum innan viku fr stjrnarfundi.

9. gr. agnar- og trnaarskylda

stjrnarmnnum hvlir agnarskylda um mlefni flagsins, hagi starfsmanna og nnur atrii sem eir f vitneskju um starfi snu sem stjrnarmenn og leynt skulu fara samkvmt samykktum flagsins, lgum ea eli mls, nema um s a ra mlefni sem stjrn kveur a gera opinber ea slkt leiir af kvum hlutaflagalaga ea samykktum flagsins. agnarskylda helst tt lti s af starfi.

Ef stjrnarmaur brtur gegn agnarskyldu ea rfur a ru leyti trna sem honum er sndur, skal formaur boa til hluthafafundar sem kveur hvort kjsa skuli njan stjrnarmann.

Stjrnarmaur skal varveita ll ggn me tryggilegum htti, sem hann fr afhent til a gegna starfa snum sem stjrnarmaur. Lti stjrnarmaur af strfum er honum skylt a afhenda ll ggn um mlefni flagsins, sem hann hefur fengi afhent tengslum vi setu sna stjrninni, um lei og lti er af strfum.

Stjrnarmenn, arir en formaur, skulu almennt ekki tj sig vi fjlmila ea sna sr til almennings varandi mlefni flagsins, nema a fengnu samykki stjrnar.

10. gr. Vanhfi

Stjrnarmaur og/ea forstjri mega ekki taka tt mefer mls um samningsger milli flagsins og eirra, um mlshfun gegn eim ea um samningsger milli flagsins og rija manns ea mlshfun gegn rija manni ef eir hafa ar verulegra hagsmuna a gta sem kunna a fara bga vi hagsmuni flagsins. Skylt er stjrnarmanni og forstjra a upplsa n tafar um slk atvik og nnur er gtu valdi vanhfi hans. Stjrn kveur hvort stjrnarmenn, einn ea fleiri, teljast vanhfir til meferar mls.

Leggja skal fyrir stjrn til stafestingar (ea synjunar) alla samninga sem stjrnarmaur og/ea forstjri kunna a gera vi flagi og samninga milli flagsins og rija manns ef stjrnarmaur og/ea forstjri hafa verulega hagsmuni af slkum samningum og eir hagsmunir kunna a fara bga vi hagsmuni flagsins.

Ef kvaranir stjrnar vara mlefni einstakra stjrnarmanna er rtt a vki af fundi mean stjrn tekur afstu til slkra mlefna.

11. gr. Upplsingagjf

Forstjri skal hverjum stjrnarfundi gera stjrn grein fyrir starfsemi flagsins fr sasta fundi stjrnar strum drttum. Hlfsrsuppgjr skal lagt fyrir stjrn eigi sar en lok september r hvert. Endurskouu rsuppgjri skal loki eigi sar en vi lok mars r hvert. Forstjri skal leggja mnaarleg rekstraruppgjr fyrir stjrn.

Stjrn getur fundum krafi forstjra og ara helstu starfsmenn flagsins um upplsingar og ggn sem stjrn eru nausynleg til a geta sinnt verkefnum snum.

Upplsingar fr forstjra til stjrnar urfa a vera v formi og af eim gum sem stjrn kveur. Stjrn skal skilgreina hvaa upplsinga ska er eftir me reglubundnum htti. Upplsingar og ggn skulu vera agengileg stjrnarmnnum tmanlega fyrir stjrnarfundi, og milli eirra, og skulu allir stjrnarmenn f smu upplsingarnar. Upplsingar skulu vera eins uppfrar og nkvmar og unnt er hverju sinni.

Stjrnarmnnum er ekki heimilt a taka me sr kjlfar stjrnarfunda ggn sem hafa a geyma srstaklega vikvmar trnaarupplsingar. Slk ggn skulu almennt ekki send t me fundarboi.

Formaur stjrnar skal rlega leggja fyrir stjrn lista yfir stjrnarsetu forstjra og stjrnarmanna fyrir hnd flagsins dttur- og hlutdeildarflgum, sem og rum flgum.

Skrsla stjrnar skal fylgja rsreikningi r hvert. skrslunni skal upplsa um atrii sem mikilvg eru vi mat fjrhagslegri stu flagsins og afkomu ess reikningsrinu og ekki koma fram efnahagsreikningi ea rekstrarreikningi ea skringum me eim. skrslunni skal gera grein fyrir tillgu stjrnar um rstfun hagnaar ea jfnun taps sasta reikningsri. Upplsa skal um fjlda hluthafa upphafi og lok reikningsrs og upplst um hundrashluta hlutafjr eirra hluthafa sem eiga a.m.k. 10% hlutafjr.

Formaur stjrnar skal tryggja a vefsa flagsins hafi a geyma upplsingar um stjrnarhtti ess, sbr. gr. 6.2. fyrrgreindra leibeininga um stjrnarhtti fyrirtkja.

Formaur stjrnar skal gta ess a fyrirtkjaflagaskr, rsreikningaskr, skattyfirvldum og rum stjrnvldum su sendar lgbonar tilkynningar og framtl.

12. gr. Undirritun rsreiknings o.fl.

rsreikningur flagsins skal lagur fyrir stjrn til afgreislu og skal stjrn samt forstjra undirrita rsreikninginn. Telji stjrnarmaur ea forstjri a ekki beri a samykkja rsreikninginn, ea hann hefur mtbrur fram a fra sem hann telur rtt a hluthafar fi vitneskju um, skal hann gera grein fyrir v ritun sinni.

Stjrn skal tryggja a rsreikningur flagsins feli sr yfirlsingu um stjrnarhtti ess samrmi vi fyrrgreindar leibeiningar um stjrnarhtti fyrirtkja.

13. gr. Frekari reglur um strf stjrnar

Stjrnarmenn skulu kynna sr og vera bundnir af kvum laga, almennum reglum um hlutaflg og srstkum reglum flagsins um mefer trnaarupplsinga. Um byrg, vald og strf stjrnar fer a ru leyti en greinir starfsreglum essum samkvmt hlutaflagalgum, lgum um rsreikninga og rum almennum lgum og samykktum flagsins.

14. gr. Breytingar starfsreglum stjrnar

Einungis stjrn getur gert breytingar starfsreglum essum. Til breytinga starfsreglunum arf samykki einfalds meirihluta stjrnar. skilegt er a starfsreglur essar su yfirfarnar a.m.k. rlega.

15. gr. Varsla og mefer starfsreglna

Frumrit starfsreglna essara, me ornum breytingum ef vi , skal jafnan geyma me fundargerum flagsins. eir sem eiga sti stjrn vi setningu starfsreglna essara skulu undirrita frumrit eirra. Ef stjrn samykkir breytingar starfsreglunum skulu stjrnarmenn undirrita frumrit af reglunum svo breyttum. Njum stjrnarmnnum skulu kynntar starfsreglurnar og skulu eir undirrita frumrit eirra v til stafestu.

Stjrnarmnnum, forstjra og endurskoendum flagsins skal afhent eintak af starfsreglum og samykktum flagsins sem gildi eru hverjum tma.

Framangreindar starfsreglur stjrnar Brimborgar ehf eru settar samkvmt 5. mgr. 46. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutaflg.

Svi

Brimborg er blaumbo ar sem fstnir blar og notair blar til slu fr Ford, Volvo, Mazda,Citronog Peugeot. vrulnu Brimborgar eru flksblar, jeppar, sendiblar, pallblar og rtur. Boi er upp blafjrmgnun, m.a. blaln og blasamninga, fr llum fjrmlafyrirtkjum hj Brimborg. Upptakabst llum tegundum bla hj Brimborg. Reynsluakstur er sjlfsagt ml hj Brimborg til a tryggja ngju viskiptavina og af smu stu tkum vi byrg blasala alvarlega og fylgjum reglum ar a ltandi hvvetna.Brimborg rekur verksti fyrir bla sna ogtil a tryggja htt jnustustig eru varahlutir rvali lager.Blaleiga er hluti af jnustuframboi Brimborgar ar sem fst blar til leigu m.a. sendiblar til leigu og langtmaleiga blum.Str atvinnutkieru til slu hj Brimborg t.d.Volvo vrublar, Volvo vinnuvlar, Volvo rtur og strtisvagnar og Volvo Penta btavlar.

Hfundarrttur 2013-2017 | Skilmlar | Veftr